Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 3 «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3.1. В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Мергенёва Даниила Сергеевича;
2. Самарину Елену Владимировну;
3. Шевнина Геннадия Борисовича;
4. Колчина Александра Михайловича;
5. Игнатова Сергея Владимировича.
3.2. По итогам проведенной оценки кандидатов в состав Совета директоров Общества и анализа потребностей, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, масштабам деятельности Общества, а также оценки представленных кандидатов в состав Совета директоров ПАО «Уралкуз» признать:
- количественный состав Совета директоров Общества 5 (пять) человек) соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров;
- профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими потребностям Общества;
-профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров (в том числе с учетом выдвинутых кандидатов) соответствующими потребностям Общества;
- структуру Совета директоров Общества, соответствующую масштабу, характеру, целям деятельности и профилю рисков общества;
- отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения;
- несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Рекомендовать акционерам Общества голосовать «ЗА» избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Уралкуз» 29.06.2023г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «26» мая 2023 года, Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» № 9/2023
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО "Уралкуз" (Доверенность № 8-0013-2021 от 21.06.2021г.)
Даниил Сергеевич Мергенёв
3.2. Дата 26.05.2023г.